AGPROFITtrade,a.s.
IC:26400596,
DIC:CZ 264 00 596

Den zápisu:    07.11.2005
Spisová značka: B 15978 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo:
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9 - Kyje

Kontakt:
Tel:         +420 234 106 350
Mobil:     +420 737 237 858
Mail:       agprofit@agprofit.cz

 

Pozvánka

 

 

AG PROFIT trade, a.s.

sídlem Praha 9 – Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 198 00

identifikační číslo 26400596

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15978

Představenstvo společnosti svolává ve smyslu článku 7 stanov a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen Zákon)

řádnou valnou hromadu

na  18. června 2024 od 11:00 hod., která se bude konat v prostorách Advokátní kanceláře Roubal a spol., s.r.o. na adrese Otýlie Beníškové 14, 301 00 Plzeň, 2. patro.

Jednání valné hromady se bude řídit tímto  p o ř a d e m:

1.         Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady

2.         Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu)

3.         Odvolání člena představenstva a volba nových členů představenstva

4.         Volba člena dozorčí rady

5.         Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.

6.         Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

7.         Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2023

8.         Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2023

9.         Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023

10.       Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023

11.       Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2023

12.       Závěr

Návrhy usnesení k projednávaným věcným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu 3. pořadu jednání: „Odvolání člena představenstva a volba nových členů představenstva“ 

a) Valná hromada odvolává člena a předsedu představenstva: Ing. Pavla Baxu, nar. 16.5.1980, bytem č.p. 19, 345 43 Hradiště

zdůvodnění návrhu: Ostatním členům představenstva vypršelo 5i leté funkční období pro výkon člena představenstva. V případě člena a předsedy představenstva ing. Baxy se jedná
pouze o formální postup v souvislosti se sjednocením volebního a funkčního termínu celého nového představenstva. Ing. Baxa je současně navrhován do nového představenstva.

b) Valná hromada volí členem představenstva: Ing. Pavla Baxu, nar. 16.5.1980, Ing. Stanislava Šrámka, nar. 30.3.1962, a Miroslava DURĎÁKA, nar. 11.9.1968.   

zdůvodnění návrhu: V souladu se zněním stanov valná hromada volí nové členy představenstva.

U Ing. Pavla Baxy se upozorňuje valná hromada, že je členem statutárního orgánu v právnických osobách s obdobným předmětem činnost v rámci koncernu,
a to: Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s., IČ 25212931; Příkosická zemědělská a.s., IČ 25179403; MO PARTNER a.s., IČO: 25860631 a Altaya Consulting a.s., IČO: 24312011.

U Ing. Stanislava Šrámka se upozorňuje valná hromada, že je členem statutárního orgánu v právnických osobách s obdobným předmětem činnosti v rámci koncernu, a to: Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s., IČ 25212931 a Příkosická zemědělská a.s., IČ 25179403.

U Miroslava Durďáka se upozorňuje valná hromada, že je členem statutárního orgánu v právnických osobách s obdobným předmětem činnosti v rámci koncernu,
a to: Příkosická zemědělská a.s.

K bodu 4. pořadu jednání: „Volba člena dozorčí rady“

a) Valná hromada volí členem dozorčí rady: Vladimíra Vrzáčka, nar. 21.5.1954.      

zdůvodnění návrhu: V souladu se zněním stanov valná hromada volí nového člena dozorčí rady.

U Vladimíra Vrzáčka se upozorňuje valná hromada, že je členem statutárního orgánu v právnických osobách s obdobným předmětem činnosti v rámci koncernu, a to: Zemědělské družstvo Novosedly, IČ 00116254.

K bodu 5. pořadu jednání: „Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva“

návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce zvolených členů představenstva společnosti, a to ve znění předneseném na valné hromadě.

zdůvodnění návrhu usnesení: Zákon vyžaduje, aby byl stanoven rozsah a podmínky odměn a jiných plnění poskytovaných členům představenstva za výkon jejich funkcí valnou hromadou. Proto představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce pro všechny členy představenstva, kteří jsou zvoleni. Smlouvy jsou předkládány v souladu
s ustanovením § 59 a 60 Zákona.       

K bodu 6. pořadu jednání: „Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady“

návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady společnosti, a to ve znění předneseném na valné hromadě.

zdůvodnění návrhu usnesení: Zákon vyžaduje, aby byl stanoven rozsah a podmínky odměn a jiných plnění poskytovaných členu dozorčí rady za výkon jeho funkce valnou hromadou.
Proto představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady, který je zvolen. Smlouva je předkládána v souladu
s ustanovením § 59 a 60 Zákona.

K bodům 7. a 8. pořadu jednání

Představenstvo a dozorčí rada společnosti mají zákonnou povinnost informovat valnou hromadu o své činnosti v uplynulém roce. Představenstvo ani dozorčí rada společnosti
nenavrhují k těmto bodům pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 9. pořadu jednání – „Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023“.

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou a dozorčí radou schválenou roční účetní uzávěrku
společnosti AG PROFIT trade, a.s. za rok 2023.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti
za ukončený hospodářský rok. Povinnost valné hromady vyplývající ze zákona je ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku.

K bodu 10. pořadu jednání – „Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023“.

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2023 takto:

                                 „Dosažený zisk za rok 2023 ve výši + 41 409,00 Kč převést na účet 428 (Nerozdělený zisk minulých období).“ 

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti navrhuje dosažený zisk za rok 2023 ponechat ve společnosti jako nerozdělený zisk minulých let z důvodu nestabilní společenské situace a podnikatelského prostředí a očekávaného zvýšení nákladů a výdajů společnosti v roce 2024.

K bodu 11. pořadu jednání – „Výroční zpráva společnosti za rok 2023“.

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení výroční zprávu společnosti za ukončený hospodářský rok. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu.

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu
valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále
oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu
a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

Internetové stránky společnosti a uveřejnění

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu, návrh změn stanov a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na www.agprofit.cz. 

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů začne od 10:45 hodin. Jednání valné hromady bude zahájeno v 11:00 hodin a k  této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc
předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné
skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 30.6.2024.

 

V Praze dne 7.5.2024                                                                                                                      Za představenstvo společnosti

                                                                                                                                                                                     Ing. Pavel Baxa
                                                                                                                                                                           předseda představenstva